多地清理超1000家“假金控”公司：“第一家国有金控”银河金控被公示，三张金控牌照在谁手中？2026-04-21 18:57:57-TMGM官方网站|全球性CDF差价合约经纪商

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多地清理超1000家“假金控”公司：“第一家国有金控”银河金控被公示，三张金控牌照在谁手中？2026-04-21 18:57:57

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2026.04.24

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　　4月10日，北京金融监管局披露《关于北京市未经批准使用“金融控股”“金融集团”等字样及名称中含有“金控”字样经营主体名单的公示》，剑指辖内205家冒用“金控”经营主体，包含中国银河金控、光大金控投资、中青旅金控，以及“中植系”多家公司等。

　　自去年11月以来，已有深圳、广西、重庆、宁波、广东、福建、四川、天津、厦门、内蒙古、大连、北京等多地金融监管局对违规使用“金控”字样的经营主体进行公示，合计披露企业约1022家。其中，深圳市披露了共计553家经营主体，包括恒大金融集团等。

　　我国对金融控股公司的准入管控始于2020年。2020年9月，国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》，央行发布《金融控股公司监督管理试行办法》，多方面明确金融控股公司准入要求。目前，我国持牌金控公司为以下三家：中国中信金融控股有限公司、北京金融控股集团有限公司、招商局金融控股有限公司。

　　北京金融监管局公示205家冒用“金控”企业

　　“老牌”机构银河金控在列

　　近日，北京金融监管局披露《关于北京市未经批准使用“金融控股”“金融集团”等字样及名称中含有“金控”字样经营主体名单的公示》表示，为贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，严把金融准入关口，规范市场秩序，强化对非法金融活动的源头管控，按照全国统一部署要求，北京金融监管局会同相关部门对北京市经营主体进行全面摸排，经综合研判，认定辖内一批未经批准使用“金融控股”“金融集团”等字样及名称中含有“金控”字样的经营主体名单，现向社会进行公示。

来源：北京金融监管局

　　公示名单中不合规企业整改期限为三个月。北京金融监管局指出，根据有关规定，名单中各经营主体应自公示之日起3个月内主动向属地市场监管部门申请注销或变更名称、业务范围，同时对涉及相关字样的分公司、办事处、代表处等分支或附属机构进行规范，确保变更后的名称和经营范围中不得包含“金融控股”“金融集团”“金控”和其他未经许可的涉金融属性字样。

　　金融研究院查询发现，北京金融监管局公示的名单中共计205家经营主体，包含多家知名央企旗下控股子公司和集团成员，如中国银河金融控股有限责任公司、光大金控投资控股有限公司等；其中不乏大唐金控、长城金控、中青旅金控等市场较为熟知的经营主体；还包含近日召开破产清算听证会的“中植系”下多家公司。

　　据其官网介绍，中国银河金控由财政部和中央汇金投资有限责任公司共同发起，于2005年8月8日注册成立。注册资本128.91亿元人民币，其中中央汇金投资有限责任公司出资89.04亿元，出资比例为69.07%；财政部出资37.80亿元，出资比例为29.32%；全国社会保障基金理事会2.07亿元，出资比例为1.61%。公司经营范围包括从事证券、基金、保险、信托、银行等行业的投资和管理。

　　然而，作为“第一家国有‘金融控股’公司”，中国银河金控虽然具备金控公司形态与基本准入要求，但并未取得金控牌照，因此位列未经批准使用“金控”字样经营主体名单。

　　部分地区名单公示已满三月期限

　　企业整改情况如何？

　　实际上，近年来监管部门持续推进未经批准使用“金控”字样公司清理规范工作。自防范化解金融风险攻坚战以来，金融管理部门已经稳妥处置了“明天系”、“安邦系”和“华信系”等具有金融控股公司特征的一些企业集团。

　　自去年11月以来，已有深圳、广西、重庆、宁波、广东、福建、四川、天津、厦门、内蒙古、大连、北京等多地金融监管局对违规使用“金控”字样的经营主体进行公示。其中，深圳市率先披露了共计553家经营主体，包括TCL金融控股（深圳）集团、恒大金融控股集团（深圳）有限公司、花旗金融控股（深圳）有限公司、阿里金融控股（深圳）有限公司等。

　　同时，深圳金融监管局提请社会公众提高警惕，加强甄别，注意核实涉金融经营主体的经营资质，切实维护自身利益。如发现公示中的经营主体涉嫌从事非法金融活动，及时向相应的金融监管部门举报。

　　金融研究院查询发现，被公示的千余家企业中，经营范围横跨资产管理、融资租赁、商业保理、投资咨询、商业贸易等多个领域，不乏和金融毫无关联的科技公司、商贸公司等，并存在模仿知名金融企业命名的现象。

　　有业内专家表示，未获批金控与金融集团常通过复杂架构控股多类金融机构，却缺乏统一监管，易滋生资本不实、关联交易混乱、风险交叉传染等问题，清理整治这类机构旨在阻断风险传导。部分企业未经批准擅用“金融控股”“金融集团”等名称开展业务，容易误导投资者，甚至引发非法集资等风险。

　　值得注意的是，多地公示名单已满三月期限，不符合规范的企业整改情况如何？

　　金融研究院查询天眼查平台发现，公式名单中的部分企业已修改公司名称和经营范围。例如，深圳联合金融控股有限公司已于1月更名为“深圳联合金科控股有限公司”，经营范围包括国内贸易、计算机软硬件开发、黄金制品的销售；企业总部管理、以自有资金从事投资活动、科技中介服务、企业管理咨询、信息咨询服务、金银制品销售、珠宝首饰制造、有色金属合金制造、非居住房地产租赁。

　　此外，深圳市华融金融控股有限公司已于去年12月更名为“深圳市华融数科科技有限公司”；深圳市通银金融控股有限公司为失信被执行人，已被责令关闭。

　　目前国内仅有三家金控牌照

　　金融控股公司如何纳入监管范围？

　　“金控”一般指金融控股公司，是指依法设立，控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司，属于金融业综合经营的组织形式。当前国内金融控股公司主要分为央企、地方国企和民营三类，涵盖银行、证券、信托、资管等金融业态。

　　早在2007年，央行就在金融法制工作会议上提出推动金融控股公司法律制度建设。2019年7月，央行深圳市分行表示要“推进金融控股公司模拟监管，探索金控公司监管机制”。

　　我国对金融控股公司的准入管控始于2020年。近年来，我国金融控股公司发展较快，为满足各类市场主体多元化需求、服务经济发展发挥了积极作用。但也有少部分企业盲目向金融业扩张，风险不断累积。2020年9月13日，国务院发布《关于实施金融控股公司准入管理的决定》（以下简称《决定》），从注册资本，股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员，补充资本能力，以及组织机构和风险管理、内控制度等方面对金融控股公司提出明确的准入要求。

　　《决定》明确，在我国境内的非金融企业、自然人以及经认可的法人控股或者实际控制两个或者两个以上不同类型金融机构，具有规定情形的，应当向中国人民银行提出申请，经批准设立金融控股公司。

　　2020年9月11日，央行发布《金融控股公司监督管理试行办法》（以下简称《办法》），自2020年11月1日起施行。《办法》规定，申请设立金融控股公司的实缴注册资本额不低于50亿元人民币，且不低于直接所控股金融机构注册资本总和的50%。从制度上隔离实业板块和金融板块，明确股东资质条件，加强资本管理，要求股权结构简明、清晰、可穿透，规范关联交易，完善公司治理和风险管理。

　　在《决定》发布的例行吹风会上，有关司局负责人指出，对于《决定》实施前已经存在的、具备金融控股公司设立情形的存量机构，《决定》作出了过渡期安排，把握好节奏和时机，稳妥有序推进实施。

　　2023年2月1日，央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》，按照实质重于形式和穿透原则，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额。自2023年3月1日起施行。

　　此后在2021—2022年间，央行陆续受理了中国中信有限公司、中国光大集团股份公司、北京金融控股集团有限公司、招商局金融控股有限公司（曾用名“深圳市招融投资控股有限公司”）、中国万向控股有限公司等五家企业设立金融控股公司的申请。

　　据央行披露，截止2022年8月，持牌金融控股公司包括中国中信金融控股有限公司、北京金融控股集团有限公司、招商局金融控股有限公司，许可其设立金融控股公司并从事金融控股公司业务，有效期限均为长期。

来源：中国人民银行官网

　　值得注意的是，据金融监管总局最新披露，截至目前国内仍仅有上述三家持牌金融控股公司。

　　目前我国金控制度建设仍在有序推进。去年10月，央行行长潘功胜在2025金融街论坛年会上表示，在宏观审慎管理政策体系方面，人民银行从多个维度进行了探索推进，包括搭建金融控股公司监管框架，依法开展金融控股公司准入和监管。目前这项工作已划入金融监管总局。

　　附表：

北京市未经批准使用“金融控股”“金融集团”等字样及名称中含有“金控”字样的经营主体名单
序号	企业名称	统一社会信用代码
1	安润金控资产管理（北京）有限公司	91110105MA002ML01T
2	百润金控（北京）投资有限责任公司	91110105MA0040EJ39
3	北方金控（北京）资产管理有限公司	91110105MA0053QB8P
4	北京百汇金控投资管理有限公司	91110229344293433G
5	北京百望金控科技有限公司	911101083397503882
6	北京北投金控投资管理有限公司	91110105082898861K
7	北京博海金控投资有限公司	91110000688351350G
8	北京春晓金控科技发展有限公司	91110101MA006KJEXB
9	北京大唐金控投资基金（有限合伙）	9111000031813704XE
10	北京东方金控基金管理有限公司	91110102MA001KUT58
11	北京东方金控科技发展合伙企业（有限合伙）	91110228MA005LTX6R
12	北京富华金控投资管理有限公司	91110101MA006PPA9J
13	北京富联金控资产管理有限公司	91110108306787934K
14	北京国富金控科技有限公司	91110108MA00H5FRXT
15	北京国嘉金控集团有限公司	91110229MA005HHJ4X
16	北京国联金控投资管理有限公司	911101056669115481
17	北京国能金控能源科技有限公司	91110108MA00CY2J37
18	北京华盛金控投资管理有限公司	91110108690035517C
19	北京华信金控投资管理合伙企业（有限合伙）	91110105355249091Q
20	北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）	911101053065144185
21	北京佳润金控文化传播有限公司	91110108MA00A4FN63
22	北京嘉州金控资产管理有限公司	911101083552927949
23	北京嘉州优惠金控投资管理有限公司	91110114344358022G
24	北京金控海鑫投资管理中心（有限合伙）	91110101327287787Y
25	北京金控恒信投资管理中心（有限合伙）	91110102560407028D
26	北京金控汇通科技有限公司	91110114053555341R
27	北京金控时代教育科技有限公司	91110108MA00FA8FXD
28	北京金控数据技术股份有限公司	911101086804563776
29	北京金控云网物联网科技有限公司	91110108MA00ADUH76
30	北京金控浙商资本管理中心（普通合伙）	911101023529865208
31	北京金控智联物联网科技有限公司	91110109MA018W236L
32	北京京顺金控管理咨询有限公司	91110113MA00B1LN19
33	北京巨丰金控科技有限公司	91110106589092816G
34	北京开元金控人工智能科技中心（有限合伙）	91110102MA008K988Y
35	北京库银金控科技有限公司	91110101MA006HP72E
36	北京路德金控资产管理有限公司	911101160673343478
37	北京盘富金控科技有限公司	91110106318205794N
38	北京轻舟金控企业管理中心（普通合伙）	91110105306768864D
39	北京融成金控资产管理有限公司	91110108335519269H
40	北京三五金控基金管理有限公司	91110105MA003NQF49
41	北京盛唐金控影视文化产业中心（有限合伙）	91110105MA00GUTJ6N
42	北京首泰金控投资管理有限公司	9111010833972979XL
43	北京丝路金控基金管理有限公司	91110108MA003BH367
44	北京泰德金控投资管理有限公司	91110117593869632M
45	北京天蝎座金控科技有限公司	91110105MA00CHF20X
46	北京万恒金控资产管理有限公司	91110101773372906L
47	北京鑫源金控管理咨询有限公司	91110105MA00900N4P
48	北京燕园金控基金管理股份有限公司	91110114330227443G
49	北京燕园金控教育科技有限公司	91110108MA00CG7355
50	北京阳光金控医院管理有限公司	91110105MA00BGUM1R
51	北京益融金控股有限公司	91110105348422140R
52	北京盈阳金控管理咨询有限公司	91110115MA01AAL384
53	北京优惠金控基金管理有限公司	91110105MA0039HD2B
54	北京优势金控股权投资管理有限公司	91110105MA0012NUXP
55	北京元泰金控投资管理有限公司	911101010765675215
56	北京云图金控科技有限公司	91110106MA008RHL4H
57	北京正东金控信息服务有限公司	911101083272465559
58	北京知一金控投资管理集团有限公司	91110108344319752X
59	北京中辰金控投资管理有限公司	911101053443060971
60	北京中诚金控资产管理有限公司	91110105344403233N
61	北京中海金控投资中心（有限合伙）	91110108MA002Y5025
62	北京中航金控信息咨询有限公司	91110105592358531E
63	北京中林金控资本管理中心（有限合伙）	91110108327265713J
64	北京中桥金控商务服务有限公司	91110105MA00CX7W9X
65	北京中融金控投资基金（有限合伙）	91110000306304509J
66	北京众联金控科技有限公司	911101163303391624
67	北京卓越金控高科技有限公司	911101121023738524
68	朝信金控科技有限公司	91110105MA01EQKU8U
69	大乘金控投资控股集团有限公司	911100000945673146
70	大唐金控创新服务有限公司	91110113MA002HP2XA
71	大唐金控投资基金管理（北京）有限公司	911101130918643560
72	大唐金控资产管理（北京）有限公司	91110101352950085G
73	第一金控（北京）股权投资基金管理有限公司	9111010569767934XK
74	东方金控（北京）投资管理有限公司	91110106348404751D
75	丰盛金控（北京）投资有限责任公司	91110108330231653K
76	富海金控（北京）企业管理有限公司	91110108MA00G2EU4C
77	国光金控投资有限公司	91110105MA00AY100T
78	国海金控（北京）互联网信息服务有限公司	91110105MA01AR4R2A
79	国海金控投资有限公司	91110000697669133H
80	国经金控资产管理股份有限公司	91110102MA002W873B
81	国融金控（北京）投资管理有限公司	91110302585827889B
82	国商金控投资基金管理（北京）有限公司	91110105357921339H
83	国摄金控（北京）文化产业投资有限公司	91110108597746330E
84	国盛金控咨询（北京）有限公司	91110108MA01CWF73R
85	国鑫金控股份有限公司	91110000306552430H
86	国信金控有限公司	91110000306319743B
87	国亚金控资本管理有限公司	91110105MA007XK7XK
88	国银金控（北京）信息技术有限公司	91110105MA01ARBC4T
89	海西金控投资有限公司	911101156976859694
90	翰泽金控（北京）资产管理有限公司	91110107306373125T
91	恒丰金控资产管理股份有限公司	91110117318242659K
92	鸿信金控资本管理（北京）有限公司	911101083484498614
93	华创金控投资（北京）有限公司	911101065768814963
94	华代金控（北京）投资有限公司	91110102306788849Y
95	华锦金融控股有限公司	91110105MA00HCNU4E
96	华开金控投资控股有限公司	9111000031829650XG
97	华融金控（北京）科技有限公司	91110106MA00ECE3XW
98	华商金控投资管理（北京）有限公司	91110117MA003JLC78
99	华通金控控股集团有限公司	91110108596052994M
100	华宇金控资本控股有限公司	91110108MA003UMY34
101	汇石金控资产管理（北京）有限公司	911101050573839894
102	汇银金控资产管理有限公司	91110112MA005GNY2F
103	江川金融控股有限公司	91110108MA019WL087
104	江山金控投资集团有限公司	91110108MA006EKN3R
105	金信金控资产管理有限公司	91110106MA00300G4H
106	京师金控投资管理有限公司	91110107MA003CCQ56
107	九瀛金控投资发展（北京）有限公司	91110105MA00396B67
108	居然之家金融控股有限公司	91110101MA00BXUF0L
109	开元金控（北京）股权投资基金管理有限公司	91110102593863302E
110	开元金控投资管理有限公司	91110108074169298X
111	凯利金控资产管理有限公司	91110108MA00488K5K
112	朗润金控投资管理（北京）有限公司	91110105348424461E
113	励道金控资本有限公司	91110105686914164R
114	联合金控（北京）资产管理有限公司	91110228327312348Q
115	联联金控投资有限公司	91110111MA0034EF6A
116	两斗金控企业管理有限公司	91110105MA00F3XW96
117	领航金控信息服务（北京）有限公司	91110105MA01CE7B69
118	启迪海中信金控资本管理（北京）有限公司	91110107MA0015D921
119	乔迪金控（北京）资产管理有限公司	91110105057334378E
120	软通金控管理（北京）有限公司	91110105MA0044FB5T
121	桑德金控控股有限公司	91110113MA017KR88J
122	盛融金控（北京）国际文化传媒有限公司	91110106597692424R
123	首都城投金融控股有限公司	91110102MA01AQ812M
124	首都金控科技有限公司	91110102MA018BJ538
125	首建金控企业管理（北京）有限公司	91110106MA005C525Q
126	唐人汇金控投资（北京）有限责任公司	91110108351632261K
127	天成金控投资管理（北京）有限公司	911101080695931662
128	天弘金控（北京）投资管理有限公司	91110102318383144P
129	万方金融控股有限公司	91110105MA00EHERX9
130	万丰金控资产管理有限公司	91110105MA003TJ2X4
131	未来金控投资管理有限公司	91110000318261833Q
132	西北金控资本管理有限公司	91110105MA002M8U4U
133	新天地金控投资有限公司	911101053583541539
134	兴业金控（北京）资本管理有限公司	911101053552489371
135	亚财金控（北京）科技有限公司	91110105MA00E03C0Q
136	亚洲金控投资有限公司	91110102744715412W
137	裕信金控（北京）资产管理有限公司	91110116078599041L
138	长城金控互联网科技（北京）有限公司	91110102MA019DBM24
139	长城金控企业管理（北京）有限公司	91110105MA00A6WYXF
140	振戎金控投资管理（北京）有限公司	911101083063724644
141	致达金控投资管理（北京）有限公司	91110101306573426D
142	中财金控（北京）投资管理有限公司	91110113071700223U
143	中城金控建设开发（北京）有限公司	91110117MA00AJFT6D
144	中创金控商贸有限公司	91110106MA019WG30X
145	中鼎金控（北京）投资管理有限公司	91110117MA0010A73C
146	中东金控集团保险代理有限公司	91110106MA006M1M6H
147	中东金控集团有限公司	911100003066498065
148	中房金控集团文化旅游产业有限公司	91110108MA01LFBA5C
149	中房金控资产管理集团有限公司	91110000306631358J
150	中轨金控投资有限公司	91110105688364899P
151	中帼金控（北京）商务服务有限公司	91110105MA00BNA46J
152	中海外金控投资有限公司	91110102MA001YTU53
153	中弘金控投资管理有限公司	91110111MA00FMK06Y
154	中汇金控资本管理有限公司	91110108MA0015794K
155	中京金控投资有限公司	911101160948769263
156	中经金控投资有限公司	911101086728226803
157	中军金控基金管理（北京）有限公司	91110108344229626N
158	中军金控科技有限公司	91110108MA0078FTX4
159	中军金控投资管理有限公司	91110108327317157B
160	中军金控资产管理有限公司	91110108MA0030BM3Y
161	中科金控（北京）投资管理有限公司	91110108399514125C
162	中良金控信息服务（北京）有限公司	91110105MA01CFGG7U
163	中祺金控资产管理有限公司	911101083272446804
164	中企金控（北京）科技发展有限公司	91110105MA005C7U7M
165	中企金控（北京）企业管理有限公司	91110105MA00GJD76G
166	中青金控投资集团有限公司	911101055513918370
167	中青旅金控旅游发展有限公司	91110105MA01A9JR9U
168	中青旅金控能源有限公司	91110302MA00784533
169	中融金控（北京）金融服务外包有限公司	91110105MA00110A7X
170	中融金控（北京）科技发展有限公司	91110108MA005KTU9M
171	中融金控基金管理（北京）有限公司	911101130896370909
172	中融金控资本管理有限公司	911101133994172539
173	中生金控投资有限公司	9111010506489965XD
174	中铁金控科技有限公司	91110102MA01FEKW7X
175	中投金控（北京）投资管理有限公司	91110105085543273Q
176	中投金控北方投资发展有限公司	91110102MA0196RG68
177	中投金控华夏实业有限公司	91110111MA01D4114U
178	中投金控环保实业有限责任公司	91110108MA00FNHQ2W
179	中投金控科技股份有限公司	91110113MA01FFRD9U
180	中万金控（北京）金融服务外包有限公司	91110105MA017K4M60
181	中文金控（北京）投资基金管理有限公司	91110105MA003D4UXG
182	中翔金控股份有限公司	911101063355747864
183	中翼金控资产管理有限公司	911101063302559547
184	中宇金控信息服务（北京）有限公司	91110105MA01CG9D0J
185	中植金控资本管理有限公司	91110108335527680P
186	中资金控投资控股集团有限公司	91110108306465847J
187	众恒金控（北京）投资有限公司	91110117567440410R
188	做东家金控（北京）科技有限公司	91110105357934922A
189	北京诚通金控投资有限公司	91110102MA0027F021
190	北京光大金控财富宏利投资中心（有限合伙）	91110102351574882Y
191	北京光大金控财富投资中心（有限合伙）	911101020896719423
192	北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）	91110102344343234T
193	北京顺义金融控股有限责任公司	911101136949629596
194	光大金控（北京）基金管理有限公司	913101045774314629
195	光大金控（北京）投资管理有限公司	91110108560375548P
196	光大金控投资控股有限公司	91120102583297108C
197	国民金控（北京）企业管理有限公司	9111010559386409XW
198	国商金控投资有限公司	91110302MA008KD83G
199	华新金控资产管理有限公司	91110105MA00ER4Q5Y
200	振华国信金融控股（北京）有限公司	91110229MA019D6D78
201	中财金控投资有限公司	911101085674607889
202	中国银河金融控股有限责任公司	91110000710933569J
203	中健金控投资管理有限公司	91110105MA003KMH7X
204	中州金控（北京）投资管理有限公司	91110105MA005X0G57
205	中民东信金控（北京）有限公司	91110105MA00A7QX6P

【全文完】

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